公告日期：2025-04-25

北部湾港股份有限公司

2024 年度股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为2025年4月23日召开的第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 2
议案 2：关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 3
议案 3：关于审议《2024 年年度报告（全文和摘要）》的议案...... 4
议案 4：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案...... 5
议案 5：2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告...... 6
议案 6：关于审议《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案...... 7

议案 7：关于审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案...... 8

议案 8：关于拟变更会计师事务所的议案...... 17议案 9：关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬发放方案的议
案...... 18
议案 1：关于审议《2024年度董事会工作报告》
的议案

（《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登
于巨潮资讯网，此略）

议案 2：关于审议《2024年度监事会工作报告》
的议案

（《2024年度监事会工作报告》于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 3：关于审议《2024 年年度报告（全文和
摘要）》的议案

（《2024年年度报告（全文和摘要）》于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 4：关于 2024 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案

（《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 5：2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告

（《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2025
年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 6：关于审议《2024 年度内部控制自我评
价报告》的议案

（《2024 年度内部控制自我评价报告》于 2025 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 7：关于审议 2024 年度财务决算及 2025
年度财务预算报告的议案

公司股东：

2024 年，公司在董事会的正确领导下，在管理层和全体员
工的共同努力下，圆满完成各项经营指标。北部湾港 2024 年度完成吞吐量 32,782.43 万吨，同比增长 5.61%，超计划完成公司2024 年港口生产经营目标。根据公司 2024 年度经营情况及 2025年度经营目标，编制了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告，详情如下：

一、公司 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年度实现营业收入 700,325.47 万元，同比增加
5,364.84 万元，增幅 0.77%。

2024年度实现利润总额161,562.71万元，同比增加10,675.75万元，同比增长 7.08%。

2024 年度净利润为 134,604.12 万元，同比增加 10,128.74 万
元，同比增长 8.14%，其中：归属母公司净利润 121,907.97 万元，同比增加 9,221.65 万元，同比增长 8.18%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,588,344.68 万元，
负债总额 1,600,243.85 万元，资产负债率 44.60%。净资产
1,988,100.83 万元，其中：归属母公司净资产 1,762,173.68 万元。

报告期内公司主要财务指标完成情况如下：

项目 2024 年 2023 年 同比增减
变动幅度

营业收入（万元） ……
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