公告日期：2025-04-28

泸州老窖股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）紧紧围绕 “坚定、攻坚、创新、协同”的年度发展主题，锐意进取、奋勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权
力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次，
审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案

董事会会议召开情况

1.关于回购注销部分限制性股票及调整

2024 年 1 月 23 日 第十届董事会 回购价格的议案

三十八次会议 2.关于 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案

1.2023 年年度报告

2.2023 年度董事会工作报告

3.2023 年度财务决算报告

4.2023 年度社会责任报告

5.2023 年度内部控制评价报告

第十届董事会 6.关于 2023 年度募集资金存放与使用情
2024 年 4 月 25 日 三十九次会议 况的专项报告

7.2023 年度利润分配预案

8.关于独立董事独立性自查情况的议案
9.2024 年生产经营计划大纲

10.2024 年第一季度报告

11.关于预计 2024 年度日常关联交易的
议案

1.关于资产出租暨关联交易的议案

2.关于注销泸州老窖百调酒业有限公司
的议案

3.关于修订公司《管理团队成员薪酬考
第十届董事会 核管理办法》的议案

2024 年 6 月 4 日 四十次会议 4.关于拟变更会计师事务所的议案

5.关于回购注销部分限制性股票的议案
6.关于提名第十一届董事会非职工董事
候选人的议案

7.关于修订公司《章程》的议案

8.关于召开 2023 年度股东大会的议案

1.关于选举公司董事长的议案

2.关于聘任公司总经理的议案

第十一届董事 3.关于聘任公司副总经理、财务总监的
2024 年 6 月 27 日 会一次会议 议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。