公告日期：2025-04-28

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-20
泸州老窖股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第十一届董事会十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，拟提请公司股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红方案。结合公司实际情况，具体安排如下：

一、中期分红的前提条件

1.公司当期盈利、累计未分配利润为正。

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期分红的上限

不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

三、中期分红授权

董事会拟提请股东大会授权，在符合上述前提条件、上限的情况下，结合公司实际情况制定 2025 年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后实施，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

泸州老窖股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日

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