公告日期：2025-04-28

泸州老窖股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等制度的要求，恪尽职守、认真负责、积极有效地履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合法权益，确保公司规范运作。现将工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开了 8 次会议，审议通过了《2023 年年度
报告》《2023 年度内部控制评价报告》等 17 项议案，具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案

1.关于回购注销部分限制性股票及
调整回购价格的议案

2024年1月23日 第十届监事会二十次会议 2.关于2021年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案

1.2023年度监事会工作报告

2.2023年年度报告

第十届监事会二十一次会 3.关于2023年度募集资金存放与使
2024年4月25日 议 用情况的专项报告

4.2023年度内部控制评价报告

5.2023年度利润分配预案

6.2024年第一季度报告

2024年6月4日 第十届监事会二十二次会 1.关于回购注销部分限制性股票的

议 议案

2.关于提名第十一届监事会非职工
监事候选人的议案

2024年6月27日 第十一届监事会一次会议 关于选举公司监事会主席的议案

1.2024年半年度报告

2024年8月29日 第十一届监事会二次会议 2.关于2024年上半年募集资金存放
与使用情况的专项报告

1.关于2021年限制性股票激励计划
预留部分第一个解除限售期解除限
2024年9月23日 第十一届监事会三次会议 售条件成就的议案

2.关于回购注销部分限制性股票及
调整回购价格的议案

2024年10月30日 第十一届监事会四次会议 2024年第三季度报告

2024年12月24日 第十一届监事会五次会议 2024年中期利润分配预案

二、监事会对公司有关事项的监督情况

监事会严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定，通过列席股东大会和董事会、调阅相关资料、开展现场调研和听取工作汇报等方式，对公司生产经营活动、股东大会与董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情况、公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、限制性股票激励计划等事项进行了全面的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1.公司……
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