公告日期：2025-12-26

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-059
航天工业发展股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临
时）会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12
月 22 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
全体董事推举的董事胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举胡庆荣先生为公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意选举胡庆荣先生为第十一届董事会董事长（胡庆荣先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
1.战略委员会（9 人）：

主任委员（召集人）：胡庆荣

成员：王清理、孙逊、王强、杨新、龙钫、叶树理、徐连春、张梅

2.审计委员会（5 人）：

主任委员（召集人）：张梅

成员：胡庆荣、王强、叶树理、徐连春

3.提名委员会（5 人）：

主任委员（召集人）：叶树理

成员：王清理、孙逊、徐连春、张梅

4.薪酬与考核委员会（5 人）：

主任委员（召集人）：徐连春

成员：王强、杨新、叶树理、张梅

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任孙逊先生为公司总经理（孙逊先生简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理孙逊先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问（吕丽女士简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任吴小兰女士为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长胡庆荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任吴小兰女士为公司董事会秘书（吴小兰女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

1.第十一届董事会第一次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 26 日

附件：

1.公司董事长胡庆荣先生简历

胡庆荣，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，研究员。现任中国航天系统工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院院长，航天工业发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。