公告日期：2025-12-26

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-058
航天工业发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东
会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025
年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场
会议于 2025 年 12 月 25 日 14：30 召开，现场会议地点为北京市丰台区南四环西
路 188 号十七区 5 号楼。公司董事长胡庆荣先生因公务原因无法现场出席，经公司董事会过半数董事共同推举，由公司董事孙逊先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.通过现场和网络投票的股东 3,317 人，代表股份 372,751,756 股，占公司
有表决权股份总数的 23.3193%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代
表人数 2 人，代表股份 334,005,599 股，占公司有表决权股份总数的 20.8954％；
通过网络投票的股东 3,315 人，代表股份 38,746,157 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4240%。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次 会议。

二、提案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.01.审议《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 372,100,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；
反对412,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权238,100股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。

中小股东总表决情况：

同意 38,095,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3201%；反对 412,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0654%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6145%。

该项议案获得通过。

1.02.审议《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 372,088,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221%；
反对420,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%；弃权242,900股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0652%。

中小股东总表决情况：

同意 38,082,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2883%；反对 420,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0848%；弃权 242,900 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6269%。

该项议案获得通过。

1.03.审议《关于选举孙逊先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 372,094,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8238%；
反对418,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123%；弃权238,100股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。

中小股东总表决情况：

同意 38,089,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3049%；反对 418,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0806%；弃权 238,100 股（其中，……
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