公告日期：2025-04-19

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-005
航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以
电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度
股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度财务决算报告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度
股东大会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年度财务预算报告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度
股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462.14 元，加上年初未分配利润

1,135,963,853.04 元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为-536,765,609.10
元。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度
股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度
股东大会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度项目投资计划》

根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2025年投资重点工作，公司编制了2025年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2025年公司投资项目汇总表如下：

汇总情况 2025年度资金计划（万元）

合计 自筹资金 银行贷款 资产出资

合计 11,611.14 11,611.14 - -

一、股权投资项目 9,000 9,000 - -

二、固定资产投资项目 2,611.14 2,611.14 - -

2025 年度股权投资资金计划为 9,000 万元；产线及平台等项目、办公设备、
生产设备等固定资产投资资金计划为 2,611.14 万元。该投资计划为公司及子公司2025 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因
素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一……
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