公告日期：2025-04-19

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-014

航天工业发展股份有限公司

关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01540002号《验资报告》验证。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律
法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金在专户的存储情况如下：

1、航天发展募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户行名称 账号 募集资金专户余 存款方式
额

中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701012402642086 9,238.54 活期

中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701032802838873 131,589,114.72 通知存款

合计 131,598,353.26

上述账号8110701032802838873专户余额为通知存款存入的本金，利率1.35%，
利息尚未结算。

2、航天发展所属子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司募集资金具
体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户行名称 账号 募集资金专户余 存款方式
额

中国农业银行股份有限公司南京高新技术 10115601040016831 95,292.81 活期

开发区支行

中国农业银行股份有限公司南京高新技术

开发区支行 10115601040016831 95,890,000.00 通知存款

合计 95,985,292.81

上述账号10115601040016831专户余额为通知存款存入的本金，利率0.90%，
利息尚未结算。

二、本次拟终止募投项目的资金使用情况和终止原因

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021……
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