公告日期：2025-04-19

航天工业发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事
规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列
席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财
务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东
的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、公司监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开监事会会议 4 次，具体如下：

会议届次 召开日期 会议审议议案

1.《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.《公司 2023 年度利润分配预案》

3.《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期分红方案的
议案》

4.《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

第十届监事会第八 5.《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》
次会议 2024 年 4 月 28 日 6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

7.《关于前期会计差错更正的议案》

8.《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明>的意见》

9.《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

10.《公司 2024 年第一季度报告》

第十届监事会第九2024 年 6 月 7 日 《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事的议案》

次（临时）会议

第十届监事会第十 1.《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘
次会议 2024 年 8 月 27 日 要》

2.《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

第十届监事会第十2024 年 10 月 30《公司 2024 年第三季度报告》

一次会议 日

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

2024 年，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法
规赋予的职责，通过列席会议、审阅材料、调查研究等形式，对公司依法运作情
况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项进行了监督检查，并对公司有
关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履职，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行了监督检查，认为：公司三会运作规范、决策合理、程序合法，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》要求。董事会认真执行股东大会各项决议，公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。公司已建立较为完善的内部控制制度。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理等情况进行了认真细致的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见，认为公司财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。