公告日期：2025-04-19

航天工业发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

叶树理，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学教授。
现任航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事，东南大学法学院教授、 东南大学 PPP 法律研究中心主任，江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师。历任 航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事、东南大学经济管理学院讲师、 副教授等职，曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公 司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公 司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人均亲自参加会议，没有缺席
或者连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本人列席公司股东大会会议 2 次。出席会议具体情况如下：

应参加 现场参 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股
独立董 董事会 加董事 式出席董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
事姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数

事会会议

叶树理 6 1 5 0 0 否 2

报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，与公司经营管理层保持了充 分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，2024 年度公司董事会和 股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认 真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专门委员会。本人严格按照有关法律法规，以及《公司董事会战略委员会 实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则》和《公司董事会提名委员会实施细则》的要求，出席了相关会议，切 实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2

1.审计委员会

按照公司《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会实施细则》等 相关制度的规定，作为审计委员会委员，本人对公司的内部审计、内部控制、定 期报告等相关事项进行审查，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况 进行定期和不定期的检查和评估，对公司面临的财务风险进行提示，提出改进措 施和建议；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部 审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通， 对前期会计差错更正作出审慎判断，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 报告期内，本人高度关注公司内控监督和风险管理……
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