公告日期：2025-04-19

2024 年度董事会工作报告

2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备；公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入，虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态。

1.蓝军体系及装备

大力开展数实一体蓝军装备体系论证和联合训练系统研究，积极参与客户“十五五”规划论证，着力打造蓝军标准、数实融合环境构设系统以及基于数字化射频技术内场仿真测试系统等基础平台产品，着力形成体系级示范推广项目及综合解决方案能力。

完成装备性能鉴定综合试验保障和重大演训任务，为装备体系能力评估建设提供核心手段。完成了大型复杂推演系统的顺利交装，多次保障重要任务，得到客户高度肯定，为后续任务拓展奠定了坚实基础。微波暗室业务平稳发展，拥有国内最
大吸波材料研发生产基地，微波暗室系统集成能力较强，全年高质量实施并交付 20余项暗室工程建设任务。此外，公司中标山东、贵州、山西和湖北等 4 个省中大型应急无人机项目，相继开发智慧警务、物流运输、应急救援等典型应用场景，积极参与无人直升机运输投运力量建设试点任务，获得客户高度认可。

2.新一代通信与指控装备

多型通信节点和单装设备竞标成功，深入参与客户信息系统总体论证、试验试用，指控通信领域行业地位得到提高；实施总体能力提升专项工程，组织与客户、总体单位调研，掌握作战需求，强化体系建设，在通信系统总体设计、通信系统集成实施等能力方面得到进一步巩固；坚定履行强军首责，完成多个关键技术攻关和通信节点改造，支撑多次演习演训活动，充分发挥了网络综合保障作用，得到客户充分肯定；加强科研创新平台建设，获批重庆市卓越工程师基地和重庆市无线频谱创新中心 2 项省部级科研平台，获批国家自然科学基金、重庆市科技局重大专项、江苏省前沿技术研发计划等 5 个科研项目。

3.空间信息应用

为响应国家商业航天战略，服务于“全球监测、全球预报、全球服务”国家气象战略要求，公司积极布局天目一号掩星星座，不断提升卫星星座数据质量并得到官方认可。卫星数据成功获准进入中国气象局综合气象观测系统并实现业务运行，为公司后续的深度业务开展与高质量商业化运营奠定了坚实基础。积极融入国家部委、军队等重大专项与工程，持续延展数据产品科研与应用价值。深化与重庆、贵州、广西等地方气象局战略合作，积极融入区域精细化气象业务。积极开展国际业务合作与交流，持续推进星座数据融入全球业务模式与商业化应用。

4.数据智能与安全

持续推进公安大数据及网络安全领域样板工程复制推广，完成公安专业大模型训练，并在执法办案、公共安全预警等场景中部署应用。圆满完成党的二十届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会年度重要会议保障任务，实现国内首个智能交换箱项目应用。智能灾备管理平台全新上线，灾备云等 4 个平台产品全面升级，服务国家管网集团、海关总署等大型机构，顺利完成青海数据湖国资信创灾备云发布，宁夏广电灾备云投产，行业影响力持续提升。

另外，公司持续推进国际化经营业务，海洋装备领域完成多用途船的建造、交付，实现大型铺缆船项目签约；发电机出口业务实现非洲、东南亚等新兴市场突破，

中东、欧洲市场出口额同比实现增长，市场布局逐步向全球化发展。

二、董事会工作情况

（一）董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议议案 45 项，……
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