公告日期：2025-04-28

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-05

广东广弘控股股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 14 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、独立董事
胡志勇先生、郭天武先生以通讯方式表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报
告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）听取《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司现任独立董事胡志勇先生、郭天武先生和谌新民先生均向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年度股东大会述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，上述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

经审核，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度
归属于母公司所有者的净利润为 121,776,662.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公 司 合 并 未 分 配 利 润 为 1,482,550,113.38 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
957,686,501.69 元，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2024 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公
司章程》规定，公司 2024 年度利润分配预案为:以 2024 年 12 月 31 日公司总股
本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股……
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