公告日期：2025-11-19

中兵红箭股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月

目 录

1.关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2.关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的议案

3.关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的议案

4.关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度》的议案

议案 1

关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是国内首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位列内资所第二。

天健会计师事务所系中兵红箭2024年度审计机构，受聘期间内，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定、表现出了良好的职业操守和业务素质。

天健会计师事务所上期审计收费160万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费50万元。本期为本公司提供2025年度财务决算审计、内控审计、咨询、专业鉴证等相关服务，年度审计服务费总额预计为170万元，其中财务决算审计费用120万元，包括财务决算审计及其他专项鉴证、咨询业务；内部控制审计费用50万元。

为保证审计工作的连续性，拟继续聘任天健会计师事务所担任中兵红箭及所属子公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟
续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案2

关于修订《中兵红箭股份有限公司

独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》等有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订，制度内容详见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：2-1.中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度

附件 2-1

中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称
公司）的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董
事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，
应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。

第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分
之一，且至少包括一名会计专业人士。

公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

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