公告日期：2025-04-24

中兵红箭股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，提供了坚实的发展保障。
现将公司监事会 2024 年度工作开展情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作回顾

报告期内，公司监事会进一步健全监事会监督机制，制定了监事会年度工作要点，统筹谋划年度重点监督事项，针对监督发现的问题，及时督促问题所在单位进行整改，切实补齐企业管理短板，全体监事认真、勤勉、尽责履职，有效发挥监督作用，促进了公司治理规范化水平的提升。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会采取现场会议和通讯表决的方式召开了7 次会议，共审议议案 32 项，表决通过率 100%。

会议时间及届次 审议事项

2024 年 3 月 11 日

第十一届监事会第十五次会 关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案

议

2024 年 3 月 27 日 关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联
第十一届监事会第十六次会 交易的议案

议

1.关于2023年度监事会工作报告的议案2.关于2023年年度
报告全文及摘要的议案

3.关于 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于 2023 年度利润分配方案的议案

5.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案

6.关于 2024 年度综合授信的议案

7.关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案

2024 年 4 月 18 日 8.关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案

第十一届监事会第十七次会 9.关于 2023 年度坏账核销的议案

议 10.关于 2024 年度内部资金有偿调剂总额度的议案

11.关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告
的议案

12.关于拟与兵器财务有限责任公司签署《金融服务协议》的
议案

13.关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14.关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案

15.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

2024 年 4 月 24 日

第十一届监事会第十八次会 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

议

1.关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

2.关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案

3.关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告
2024 年 8 月 22 日 的议案

第十一届监事会第十九次会 4.关于全资子公司中南钻石有限公司向招商银行南阳分行
议 申请综合授信额度的议案

5.关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司向华夏
银行郑州分行、中信银行中牟支行申请综合授信额度的议案
6.关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。