公告日期：2025-04-24

中兵红箭股份有限公司
2024 年度股东大会

会议材料

2025 年 4 月

目 录

1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案；

3.关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

4.关于 2024 年度财务决算报告的议案；

5.关于 2024 年度利润分配方案的议案；

6.关于 2025 年度财务预算（草案）的议案；

7.关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2025 年度内部委托贷款的议案；

8.关于确定 2024 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议
案；

9.关于确定 2024 年度非职工代表监事报酬的议案；

10.关于 2025 年度固定资产投资计划的议案。

议案 1

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年是充满机遇与挑战的一年，公司董事会根据《公司
法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会决议的有效实施。针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度出席董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新局面、取得新成效。

公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，提供了坚实的发展保障。

公司监事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3

关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的要求，结合公司2024年生产经营、公司治理等情况，公司编制了2024年年度报告全文及摘要，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》和《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 4

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，在公司董事会的正确领导下，在全体经营团队的
共同努力下，公司圆满完成了本年度各项生产经营任务。公司2024 年度财务决算工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度的财务决算报告如下：

一、2024 年主要财务指标完成情况

2024 年公司实现营业总收入 456,918 万元，其中：主营业
务收入 437,374 万元，其他业务收入 19,544 万元。净利润亏损 36,784 万元，同比降低 144.41%，其中：归属于母公司所有者的净利润亏损 32,733 万元，少数股东损益亏损 4,052 万
元。

二、2024 年财务决算报表说明

（一）资产负债情况

单位：万元

资产 期末金额 年初金额 增长率 构成比例(期末)

流动资产：

货币资金 633,905 649,818 -2.45% 39.44%

应收票据 10,……
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