公告日期：2025-04-24

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-14
中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人出席会议董事2人，董事杨守杰先生和魏武臣先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军先生和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意公司2024年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

同意公司2024年度总经理工作报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.听取《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生2024年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
同意公司2024年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报
告的议案》

同意公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审〔2025〕1-1162号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8.审议通过《关于 2025 年度财务预算（草案）的议案》
同意公司2025年度财务预算（草案）的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票……
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