公告日期：2025-04-24

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-22
中兵红箭股份有限公司关于为子公司

提供 2025 年度内部委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下：

根据公司 2025 年合同签订及具体生产经营计划，结合各
子公司资金状况，为确保生产经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公司本部和子公司中南钻石有限公司（以下简称中南钻石）拟分别利用自有资金 2 亿元和 6 亿元，通过兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方式向包括河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）在内的其他子公司提供不超过 8 亿元的资金支持，用于补充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过 12 个月，期限额度内子公司可根据生产经营情况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不
超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷款利率不低于同期从商业银行贷款利率。

财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公
司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司 2025 年第二次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

该关联交易事项尚需获得公司2024年度股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案回避表决。

该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

统一社会信用代码：91110000100026734U

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

财务公司是国家金融监督管理总局北京监管局批准的规范性非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。

财务公司股东构成及出资比例如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）

1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466

2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464

3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615

4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363

5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470

6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155

7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839

8 中国北方化学研究院集团有限公司 ……
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