公告日期：2025-10-25

总经理工作细则

（已经董事会九届六次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）总经理和其他高级
管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议，并负责公司的日常生产
经营管理工作。

经理层实行总经理负责制。经理层其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权，对总经理负责。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第三条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理及其他高级管理人员的义务与职权

第四条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘，总经理对董事会负责，履行
《公司章程》规定的职权。

公司设副总经理若干名，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第五条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负
有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
公司高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

公司高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第六条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
公司高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案，以及子公司、分公司的设立或者撤销方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定公司员工的聘任、晋升、加薪、奖惩与辞退；

（九）在年度预算内，审批公司日常经营管理中的各项支出；

（十）在董事会授权范围内，决定公司资金、资产运用和签订重大合同；

（十一）根据董事长授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协议及其他法律文件；

（十二）《公司章程》和董事会授予的其他……
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