公告日期：2025-04-29

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

蔡为民

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学士学位。历
任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁，河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股份有限公司董事长。兼任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北京消防协会第五届理事会常务理事、本公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 12 次。
以通讯方式参加 12 次，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2024 年度召集、召开的
董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。对提名
秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事、提名李鹏韬先生为公司董事会秘书、提名邓中斌先生为公司副总经理进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了认真审查。

（2）董事会薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。
对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、总部高管 2023 年度绩效考核汇总表、邓中斌同志薪酬待遇等事项进行了审议。

（3）独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人出席 2 次。审议了关联
交易、资产置换等有关事项。

3、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。以腾讯会议形式听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

6、在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会等形式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
7、公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、经理……
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