公告日期：2025-04-29

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

杨峻

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任国家纺织工
业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中国企业联合会常务理事。现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 11 次。
其中，现场出席 3 次，以通讯方式参加 8 次，授权委托 1 次，授权委托独立董事
李万军先生。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2024 年度召集、召开的
董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。对提名
秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人、李鹏韬先生为公司第八届董事会秘书、邓中斌先生为公司副总经理进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了认真审查。

（2）董事会审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，本人出席 7 次。本人作
为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。对公司定期报告财务会计报告、内部控制评价报告、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）董事会薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。
对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、总部高管 2023 年度绩效考核汇总表、邓中斌同志薪酬待遇等事项进行了审议。

（4）董事会战略委员会

2024 年，公司未召开战略委员会会议。但本人与时任董事长秘勇，董事、总经理应华江，董事杨瑞刚、薛建昌等战略委员会成员，多次深度交流、深入探讨公司纺织主业发展战略等问题，充分发挥了作为战略委员会成员和纺织领域专家的应有作用。

（5）独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人出席 2 次。审议了关联
交易、资产置换等有关事项。

3、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加……
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