公告日期：2025-04-29

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

陈爱珍

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

陈爱珍女士，1957 年 4 月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲师、副教授。
现任北京市众天律师事务所律师，兼任唐山三友化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 12 次。
其中，现场出席 4 次，以通讯方式参加 8 次，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2024 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。对提名
秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事、提名李鹏韬先生为公司董事会秘书、提名邓中斌先生为公司副总经理进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了认真审查。

（2）董事会薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。
对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、总部高管 2023 年度绩效考核汇总表、邓中斌同志薪酬待遇等事项进行了审议。

（3）独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人出席 2 次。审议了关联
交易、资产置换等有关事项。

3、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

6、在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会等形式对公司进行了现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2024 年 4 月 26 日，公司八届三十一次董事会，在关联董事秘……
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