公告日期：2025-09-20

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-72

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中成进出口股份有限公司

二〇二五年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30。
网络投票时间：2025年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年9月12日，公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表168人，代表股份159,919,266股，占公司有表决权股份总数的47.4016%。其
中 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 授 权 代 表 1 人 ， 代 表 股 份
134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东167人，代表股份25,667,133股，占公司有表决权股份总数的7.6080%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定》的议案

同意25,231,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未
投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1017%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,633股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1017%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案

出席本次股东大会的股东对本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股
东 中 国 成 套 设 备 进 出 口 集 团 有 限 公 司 ( 代 表 股 份
134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

1、发行股份购买资产-交易标的和交易对方

同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因
未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股……
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