公告日期：2025-05-20

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-25

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025年5月19日下午14:30。
网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦 8 层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年5月12日，公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表164人，代表股份159,279,063股，占公司有表决权股份总数的47.2119%%。其
中 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 授 权 代 表 3 人 ， 代 表 股 份
134,281,633股，占公司有表决权股份总数的39.8024%；参加网络投票的股东161人，代表股份24,997,430股，占公司有表决权股份总数的7.4095%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案

同意159,207,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权32,500股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0204%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意24,955,730股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7155％；反对38,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1546％；弃权32,500股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

表决结果：通过。

（二）关于审议《公司监事会2024年度工作报告》的议案

同意159,207,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%；反对38,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意24,955,730股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7155％；反对38,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1538％；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1307%。

表决结果：通过。

（三）关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案
同意159,206,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9544%；反对40,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权32,500股(其中，因未投票默认弃权24,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意24,954,230股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7095%；反对40,200股，占出席本次……
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