公告日期：2025-04-24

中成进出口股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（许建军）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人许建军，毕业于吉林大学民商法专业，硕士研究生学历。现任北京许氏律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，杭州仲裁委员会仲裁员、江苏新能源仲裁中心仲裁员、中国法学会律师法学研究会理事、北京法学会债法学研究会委员、世界贸易组织研究会贸易救济委员会常委，文化部法律专家委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国国际经济贸易促进委员会"一带一路"国别法律报告专家评审委员，北京市股权交易中心挂牌审核委员会委员，
北京律师协会涉外律师人才库入库律师、北京律师协会外事委员会委员，中国人民大学法学院校外导师。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立性。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况

作为公司第九届董事会独立董事，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，积极履行独立董事职责，按时出席公司董事会及股东大会，2024年度，公司共计召开董事会10次，股东大会5次，本人均亲自出席，不存在缺席情况。本人认真审议公司董事会及股东大会各项议案，充分发挥在法律专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集和审议程序符合法律规定，相关事项均履行了相应审批程序，合法有效，严谨、独立、负责地对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，维护公
司整体利益及股东的权益。

（二）参与董事会专门委员会情况

2024年度，董事专门委员会就公司相关事项召开会议，作为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，积极参加会议，无委托出席和缺席情况。具体工作情况如下：

2024年度，本人出席公司董事会审计委员会会议7次，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等相关事项进行了审查。本人在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用；召集并主持提名委员会会议3次，对公司被提名董事候选人、高级管理人员人选及其任职资格和条件进行审核，进一步发挥了提名委员会的审核职责；出席薪酬与考核委员会会议2次，对公司经理层年度业绩考核、任期考核、年度绩效合约等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和
行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：

应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

8 8 0 0 赞成

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东沟通交流情况

2024年度，本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法……
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