公告日期：2025-04-24

中成进出口股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（牛天祥）

作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人牛天祥，毕业于西北大学，大学本科学历，现任中国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返聘）。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性
的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年本人出席公司董事会10次、股东大会5次，积极履
行独立董事职责，无委托出席和缺席情况。本人对公司董事
会各项议案认真审议后，均投了赞成票。本人出席会议情况
如下：

应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 股东大会出席次数

10 10 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任第九届董事会战略与ESG委员会委
员、提名委员会委员。本人严格按照有关法律法规、《公司
章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定出席会
议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和
咨询。本人参与专门委员会工作情况如下：

专门委员会 出席次数 工作情况

积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司重大事项进
战略与ESG委 行了研究并提出建议，对公司年度ESG专项报告、调整战略委
2

员会 员会名称及职责、控股股东延长股权激励承诺履约时限等事项
进行研究审议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

提名委员会 3 对公司聘任高级管理人员、增补公司非独立董事、选举公司董

事长等事项进行研究审议，对被提名董事候选人、高级管理人
员人选及其任职资格和条件进行审核，切实履行了提名委员会
委员的责任和义务，确保公司治理结构的有效性和透明度。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，报告期内均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：

应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

8 8 0 0 赞成

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度审计过程中，本人与其他独立董事与公司管理层、负责审计的会计师召开沟通会，听取公司管理层、会计师关于业绩情况和审计情况的汇报。报告期内，本人听取公司管理层介绍公司组织架构设置及内部控制建设，了解公司内控部年度工作计划，并就相关安排进行讨论沟通。

（五）与中小股东沟通交流情况

2024年度，本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和信息披露管
理制度的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司内部……
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