公告日期：2025-04-24

独立董事 2024 年度述职报告

（梅运河）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梅运河，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士研究生，现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，湖北五方光电股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董

事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性

的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年，本人出席公司董事会10次、股东大会5次，无委

托出席和缺席情况，对公司董事会各项议案认真审议后，均

投了赞成票，没有提出异议，具体出席会议情况如下：

应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 股东大会出席次数

10 10 0 0 5

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略

与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法

律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细

则等规定履行职责，均按照规定出席会议，无委托出席和缺

席情况。本人参与工作情况如下：

专门委员会 召开次数 出席次数 工作情况

对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易、变更
年度财务决算及内部控制审计机构等相关事项进行了审查，
审计委员会 7 7 对公司拟聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面进行了核查，对公司各期定期报告进行
了认真审核，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

战略与ESG委 对公司年度环境、社会及治理（ESG）报告、战略委员会名
2 2

员会 称及职责调整、控股股东延长股权激励承诺履约时限等事项

进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作
用。

对公司经理层年度业绩考核、任期考核、年度绩效合约等事
薪酬与考核委

2 2 项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和
员会

义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独

立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和

资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进

行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表

了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工

作情况如下：

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