公告日期：2026-02-10

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-013
北方国际合作股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于审议《公司 2026 年度日常关联

1.00 非累积投票提案 √

交易预计》的议案

关于审议《公司 2026 年度申请综合

2.00 非累积投票提案 √

授信额度》的议案

1、上述议案已经公司九届十八次董事会审议通过，具体内容详见公司 2026年 2 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、议案 1.00 为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限公司回避表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）登记时间：2026 年 3 月 25 日 8:30-17:00

（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）

2、联系方式

（1）联系人：王碧琪

（2）联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室） 邮政编码：100040

（3）联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

（4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见……
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