公告日期：2025-05-30

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案及相关文件修订情况说明的公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-060
北方国际合作股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2025年5月29日召开九届十次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节 章节内容 修订情况

特别提示 特别提示 更新了本次向特定对象发行股票相关事
项的审议情况

释义 释义 更新“最近三年”释义

三、本次向特定对象发行股 根据发行方案调整情况更新了发行数量
第一节 本次向特 票方案概要 相关内容

定对象发行股票 七、本次发行是否导致公司 更新了控股股东及实际控制人持有公司
方案概要 控制权发生变化 股权情况至 2025 年 3 月末

八、本次发行方案尚需呈报 更新了本次向特定对象发行股票相关事
批准的程序 项的审议情况

第三节 董事会关 更新了公司业务板块相关表述，全文各
于本次发行对公 六、本次股票发行的相关风 处相应更新；更新了公司收购奥罗拉光
司影响的讨论与 险说明 电有限责任公司的交割进展

分析

第四节 公司利润 二、最近三年利润分配及未 更新为2022年度、2023年度及2024年度

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案及相关文件修订情况说明的公告

预案章节 章节内容 修订情况

分配政策及相关 分配利润情况 利润分配情况

情况

一、本次向特定对象发行摊 根据调整后的发行方案更新摊薄即期回
薄即期回报对公司主要财务 报对公司主要财务指标的影响

第五节 本次向特 指标的影响
定对象发行股票 四、本次募集资金投资项目
摊薄即期回报情 与发行人现有业务的关系，

况及填补措施 发行人从事募集资金项目在 更新人员储备情况

人员、技术、市场等方面的

储备情况

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告、摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》和2025-062号《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

预案披露事……
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