公告日期：2025-04-01

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-039
北方国际合作股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通
知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

2024 年年度股东大会

2、会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2025年4月24日14:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日

7、出席对象

（1）凡 2025 年 4 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点

北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案 √

2.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

4.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

5.00 关于审议《2024 年度利润分配方案》的议案 √

关于审议《2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议

6.00 案 √

7.00 关于审议《2025 年开展金融衍生品交易》的议案 √

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

2、上述议案已经公司九届八次董事会、九届四次监事会审议通过，具体内
容详见公司 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。