公告日期：2025-04-26

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（劳丽明）

本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2024 年度在任职期间，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

本人劳丽明，1959 年出生，本科学历，中国注册会计师。现任深圳普天会计师事
务所有限公司合伙人。公司独立董事。

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并
向董事会提交了自查情况报告。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

劳丽明 8 8 0 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，2024 年按照公司各专门委员会工作细则要求，积极参与专门委员会的日常工作，
认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内，对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，同时对董事、高级管理人员 2024 年度绩效考核和 2024 年度薪酬发放给予审查。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司总共召开 1 次独立董事专门会议，本人本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，在独立董事专门会议上对相关议案及事项客观公平的进行审查，形成审查意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时股东大会，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，定期听取审计部门工作汇报，审阅内部审计材料，审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式听取会计师关于公司审计关注事项、审计进度的汇报，与其进行充分交流，督促会计师按时保质完成年审工作。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过现场出席股东大会听取投资者意见，查……
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