公告日期：2025-04-26

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体

成员按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章

程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会

各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护

和保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 8 次,审议通过

议案 29 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议

具体情况如下：

召开 表决
会议名称 召开日期 会议议案

方式 结果

议案一：2023 年度总经理工作报告 通过

议案二：2023 年度董事会工作报告 通过

议案三：2023 年度财务决算报告 通过

议案四：2023 年度利润分配预案 通过

议案五：关于确认 2023 年度投资性房地产公允价值变动的议案 通过

议案六：关于 2023 年度计提资产减值损失和确认其他权益工具 通过
投资公允价值变动的议案

第十届董事会 2024 年 现场 议案七：2023 年年度报告全文及摘要 通过
2024 年 4 月 25 日 议案八：2023 年度内部控制评价报告 通过
第一次会议 召开 议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 通过

议案十：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 通过

议案十一：关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 通过

议案十二：关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺完成情况及实 通过
施业绩补偿的议案

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