公告日期：2025-04-26

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-021
深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于意发功率 2024 年度业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月24日召开的第十届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于意发功率2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》。具体情况如下：

一、交易概况

2021 年 8 月 3 日，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第九届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过《关于收购德兴意发半导体产业
投资基金（有限合伙）部分基金份额签署<转让协议>的议案》，并于 2021 年 8 月 4 日
披露了《关于收购德兴市意发功率半导体有限公司股权的公告》（公告编号：2021-38）。
2021 年 10 月 26 日公司召开了第九届董事会二〇二一年第十二次临时会议，审议
通过了《关于对意发功率增资并签署<增资合同书>的议案》，2021 年 10 月 28 日披露
了《关于投资德兴市意发功率半导体有限公司的进展公告》（公告编号：2021-45），将投资收购德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意发功率”）的方案由直接收购调整为子公司深圳市皇庭基金管理有限公司（以下简称“皇庭基金”）向意发功率增资，公司通过皇庭基金增资 5,000 万元从而间接持有意发功率 13.3774%的股权。
2022 年 6 月 17 日召开了第九届董事会二〇二二年第十二次临时会议审议通过《关
于拟签署<股权转让协议><一致行动协议>及<履行回购权的协议>的议案》。公司全资子公司皇庭基金与 ZHOU BING、宁波意发微企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波意发”）、德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）（简称“意发产投基金”）签署了《关于德兴市意发功率半导体有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。ZHOU BING 和宁波意发分别向皇庭基金转让 9.67285%和 4.76425%股权，
转让款总价分别为 5,561 万元和 2,739 万元。转让后皇庭基金持有意发功率 27.8145%
的股权。

鉴于 ZHOU BING 与意发产投基金于 2019 年 3 月签署了《回购协议》，ZHOU
BING 拥有了对意发产投基金所持标的公司股权的回购权利和义务。皇庭基金与ZHOU BING、意发产投基金、意发功率签署了《履行回购权的协议》，通过签署《履行回购权的协议》，ZHOU BING 将此权利义务转移至皇庭基金。

公司之全资子公司皇庭基金与意发产投基金、德兴产融基金管理有限公司（以下简称“德兴产融”）、杨仲夏签署了《一致行动协议》。意发产投基金、德兴产融和杨仲夏同意将在意发功率股东会和董事会中行使表决权时与皇庭基金保持一致，且该协议在各方持有意发功率任何股权的期间内持续有效。该协议签署后，公司将拥有意
发功率 85.5629%的表决权。以上内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日发布的《关于
收购德兴市意发功率半导体有限公司的进展公告》（公告编号：2022-53）。

同时，意发功率五名董事会成员中，公司委派董事占三名，分别为邱善勤先生、史立功先生、吴凯先生，在意发功率董事会中占有多数表决权。

通过上述一系列协议，公司在意发功率股东会层面，拥有有效的股东会表决权达到了 85.5629%；在意发功率董事会层面，在五名董事会成员中可委派三名；在意发功率监事会层面，在三名监事会成员中可委派两名。鉴于此，公司可实现对意发功率的实际控制，意发功率将纳入公司的合并报表范围。

鉴于前述并表事项存在业绩承诺，现将意发功率业绩承诺完成情况说明如下。

二、业绩承诺情况

公司与 ZHOU BING（周炳）、淮安意发微企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波意发微企业管理合伙企业（有限合伙））对意发功率业绩承诺如下：

（一）《增资合同》约定：

意发功率 2022/2023/2024 三年年度税后收入均未能达到任一年度经营目标或三年
累计税后收入未能达到 57000 万元或 2023 年和 2024 毛利润总额未能达到 8000 万元。
（二）《股权转让协议》约定：

1、意发功率 2022/2023/2024 三年累计税后收入（税后收入为意发功率现有产……
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