公告日期：2025-04-26

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈建华）

本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2024 年度在任职期间，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

本人陈建华,1963 年出生，经济学博士，教授。深圳大学金融学系创办人之一，曾
任神州高铁技术股份有限公司、中集集团财务有限公司、摩根士丹利中国基金公司独 立董事等。现任深圳大学经济学教授、博士后导师、经济学院教授委员会主任，深圳 大学国际金融研究所所长，深圳大学金融学(国家一流学科)科点负责人，北京大学光 华管理学院博士生导师，兼任岭南生态文旅股份有限公司独立董事、国务院教学督导 委员会专家、国家教育部学位中心专家、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会 理事等。在人民出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主 持国家、省部级课题六项，于《经济研究》、《经济学态》、《世界经济论坛》等核心期 刊发表学术专论数十篇。现任公司独立董事。

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并
向董事会提交了自查情况报告。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东

姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

陈建华 8 8 0 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，2024 年按照公司各专门委员会工作细则要求，积极参与专门委员会的日常工作， 认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内， 对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真 研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人出席董事会专门委员的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司总共召开 1 次独立董事专门会议，本人本着勤勉尽责的原则认真履
行独立董事责任和义务，在独立董事专门会议上对相关议案及事项客观公平的进行审 查，形成审查意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时股东大会，依法公开向股东征 集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所……
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