公告日期：2025-09-17

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-070

天马微电子股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年9月9日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月16日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第十一届董事会届满。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主席的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

公司第十一届董事会专门委员会委员及主席如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会委员：

成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生
委员会主席：成为先生

2、董事会审计与风险管理委员会委员：

童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生
委员会主席：童一杏女士

3、董事会提名、薪酬与考核委员会委员：

张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、邓江湖先生
委员会主席：张红先生

各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任朱燕林先生、姜华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会、第十届董事会审核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任万颖女士为公司总法律顾问（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

附件1：公司第十一届董事会董事长简历；

附件2：公司总经理简历；

附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表简历。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
附件1：公司第十一届董事会董事长简历

成为先生简历

成为，男，1981 年 12 月出……
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