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公告日期：2025-04-22
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-027
天马微电子股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于2025年4月11日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4月21日（星期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会在全面了解和审核了公司2025年第一季度报告后，对公司2025年第一季度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2025年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十二日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
