公告日期：2025-04-22

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-031

天马微电子股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）
14:50

（2）网络投票日期、时间：2025 年 5 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 12 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2025 年 5 月 12 日 9:15－15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 2024 年度财务决算报告 √

2.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √

3.00 2024 年度董事会工作报告 √

4.00 2024 年度独立董事述职报告 √

5.00 2024 年度监事会工作报告 √

6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于 2024 年度董事长薪酬的议案 √

8.00 2025 年度财务预算报告 √

9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案

2、议案审议及披露情况

议案 1-4、6-8 已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，议案 9 已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，议案 5 已经公司第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 3 月 15 日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-012）、《监事会决议公告》……
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