公告日期：2025-11-25

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-062
大悦城控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 12 月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道

夫宴会厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于修订《大悦城控股集团股份有

1.00 非累积投票提案 √

限公司章程》及其附件的议案

关于修订《大悦城控股集团股份有

2.00 非累积投票提案 √

限公司独立董事制度》的议案

3.00 关于补选董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

选举董保芸女士为公司第十一届董

3.01 累积投票提案 √

事会董事

选举王国新先生为公司第十一届董

3.02 累积投票提案 √

事会董事

2、上述议案均已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过。

3、上述议案中，第 1 项议案属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上同意；其他议案须经出席会议的股东所持表决权的过半数

同意。

4、上述议案中，第 3 项议案选举 2 名董事……
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