公告日期：2025-10-31

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-052
大悦城控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会
议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

2、关于审议《2025 年第三季度报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

3、关于审议《经理层成员 2024 年度考核结果与 2025 年度业绩目标责任书》
的议案

表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
董事姚长林先生以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决。

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

4、关于审议《2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算方案》
的议案

表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为完善公司内部审计管理制度体系，公司修订了《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作规定》，并调整制度名称为《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作制度》。本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作制度》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

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