公告日期：2025-04-30

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-030
大悦城控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集召开2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关议案事项介绍如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议的召集人：第十一届董事会。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21
日召开公司 2024 年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议开始的时间：2025 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华
尔道夫宴会厅。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议
案

1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于审议 2025 年度贷款授信额度的议案 √

6.00 关于提请续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于审议公司董事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √

薪酬执行结果的议案

8.00 关于审议公司监事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √

薪酬执行结果的议案

9.00 关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案 √

10.00 关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案 √

11.00 关于 2025 年度对外提供财务资助的议案 √

12.00 关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议 √

案
……
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