公告日期：2025-04-19

大悦城控股集团股份有限公司

GRANDJOY HOLDINGS GROUPCO.,LTD.
2024 年度董事会工作报告

二〇二五年四月

目 录

一、 公司治理情况......3

（一）2024 年董事会召开情况......3

（二）董事会召集召开股东大会情况......4

（三）董事会建设方面的工作......4

（四）信息披露情况......4
二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析......4

（一）经济市场行业环境分析......4

（二）公司经营情况......6

（三）2024 年公司财务状况分析......11
三、 未来发展的展望......15

（一）行业环境和发展趋势......15

（二）公司战略及经营计划......16

（三）可能面临的风险......16

大悦城控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，恪尽职守，履职尽责，不断推动企业各项改革深化提升，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，持续完善公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展，促进公司质量不断提升。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、 公司治理情况

（一）2024 年董事会召开情况

报告期内，董事会作为公司经营决策主体，充分发挥“定战略、作决策、防风险”等职能，根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施。2024 年共召开 8 次董事会，董事会就承诺延期、董事提名、高管聘任、对外担保、提供财务资助、发行 REIT 产品、发行债务类融资产品等重要事项进行了审议。具体如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第十一届董事会第八 《第十一届董事会第八次会议决议公告》
次会议 2024/2/2 2024/2/3 （公告编号：2024-003）巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第九 《第十一届董事会第九次会议决议公告》
次会议 2024/4/25 2024/4/27 （公告编号：2024-017）巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第十 《第十一届董事会第十次会议决议公告》
次会议 2024/4/29 2024/4/30 （公告编号：2024-029）巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第十 《第十一届董事会第十一次会议决议公

一次会议 2024/5/24 2024/5/25 告》（公告编号：2024-038）巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第十 《第十一届董事会第十二次会议决议公

二次会议 2024/5/16 2024……
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