公告日期：2025-04-19

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-014
大悦城控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七
次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取了《2024 年度总经理工作报告》并审议通过以下议案：

一、关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、关于审议《2024 年度财务报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

三、关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

五、关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

六、关于审议《2024 年度内控体系工作报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、关于审议《2025 年度重大风险评估报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、关于审议《2024 年度合规管理报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请股东大会审议。

十、关于审议《2024 年度可持续发展报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

本议案经可持续发展委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

十一、关于审议《2024 年独立董事独立性评估的专项意见》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司董事会对 2024 年独立董事独立性评估的专项意见》。

十二、关于审议 2025 年度贷款授信额度的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于经营发展需要，公司及下属公司需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当……
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