公告日期：2025-11-12

中国南玻集团股份有限公司

《股东会议事规则》修改对照表

序号 类型 原《股东大会议事规则》条款 修订后《股东会议事规则》条款

1 修改 制度名称：股东大会议事规则 制度名称：股东会议事规则

第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
股东大会及其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
司股东大会依法行使职权，确保公司决策行为的民主化、规范化， 简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
2 修改 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）， 券法》”）、《上市公司股东会规则》和《中国南玻集团股份有限公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

市公司股东大会规则》和《中国南玻集团股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

3 新增，后续条 - 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

款序号顺延

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的
程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

4 修改 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全

体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

5 删除，后续条 第三条 股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。

款序号更新 -

6 删除，后续条 第四条 股东大会依照《公司法》的规定，行使下列职权： -

款序号更新 （一）决定公司经营方针和投资计划；

序号 类型 原《股东大会议事规则》条款 修订后《股东会议事规则》条款

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报

酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报

酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项

作出决议；

（十一）修改《公司……
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