公告日期：2025-05-30

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-025
中国南玻集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：经中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年年度股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:45

②网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 24
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2025 年 6 月 16 日

B 股股权登记日：2025 年 6 月 19 日，B 股最后交易日为 2025 年 6 月 16
日

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 6 月 16 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √

6.00 关于开展资产池业务的议案 √

7.00 关于 2025 年度担保计划的议案 √

8.00 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 √

回报规划

2、公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

3、披露情况：上述议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会
第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，议案详细内容详见 2025年 4 月 28 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

上述议案 7 和议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结……
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