公告日期：2025-04-28

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-014
中国南玻集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届监事会
第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团
新办公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日
以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值
准备及资产处置的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备及资产处置事项符合《企业会计准则》和有关规定，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及资产处置事项。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更
的议案》；

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年度监事会工
作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2024 年度监事会工作报告》。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年年度报告及
摘要》；

监事会对该年度报告的审核意见如下：

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年度财务决算
报告》；

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年度内部控制
评价报告》；

监事会审议了公司的《2024 年度内部控制评价报告》，认为在报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《公司未来三年（2025
年-2027 年）股东分红回报规划》。

此议案需提交 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日

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