公告日期：2025-04-28

中国南玻集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人作为公司的独立董事，在金融方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下：
朱乾宇：现任中国人民大学副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院研究员；先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市社会科学基金、国家发改委、科技部、工信部等课题 10 余项，在国外 SSCI，SCI 和国内期刊发表论文 50 余篇，科研成果荣获国家民委社会科学研究成果一、二、三等奖各 1项，荣获国家统计局优秀成果三等奖 1 项，荣获北京市第十三届哲学社会科学优秀成果奖二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖各 1 项；先后担任世界银行、国家乡村振兴局、中国农业银行总行项目培训和评估专家、国家自然科学基金评审专家；重庆啤酒股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况

对照《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人自查，2024年度不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方式召开7次；股东大会共召开3次。本人出席情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 实际出席次数 委托出席 缺席 应出席 实际出席
次数 现场出席 以通讯方式 次数 次数 投票表决情况 次数 次数
次数 出席次数

9 2 7 0 0 对全部议案 3 3

均投同意票

2024 年，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、参与董事会专门委员会情况

2024 年，公司共召开战略委员会 1 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员
会 1 次及提名委员会 2 次。本人作为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的成员，出席各专门委员会的情况如下：

专门委员会名称 担任职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 委员 1 1 0 0

审计委员会 委员 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 委员 1 1 0 0

提名委员会 召集人 2 2 0 0

在董事会各专门委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内部控制评价报告、会计政策变更、年度担保计划、董监高薪酬、聘任董事会秘书、董事年度工作情况等相关事项，提出专业意见，促进董事会科学决策。

3、参与独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，2024年公司未召开独立董事专门会议。

4、行使独立董事职权情况

2024 年，本人作为公司独立董事未行使以下特别职权：

（1）未提议召开董事会；

（2）未向董事会提议召开临时股东大会；

（3）未依法公开向股东征集股东权利；

（4）未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

5、与内部审计机……
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