公告日期：2025-04-28

中国南玻集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人作为公司的独立董事，在会计方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下：
张敏：历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系副主任，北京清新环境技术股份有限公司独立董事；现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况

对照《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人自查，2024年度不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方式召开7次；股东大会共召开3次。本人出席情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 实际出席次数 委托出席 缺席 投票表决 应出席 实际出席
次数 现场出席 以通讯方式 次数 次数 情况 次数 次数

次数 出席次数

9 1 8 0 0 对全部议案 3 3

均投同意票

2024 年，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、参与董事会专门委员会情况

2024 年，公司共召开战略委员会 1 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员
会 1 次及提名委员会 2 次。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的成员，出席各专门委员会的情况如下：

专门委员会名称 担任职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 召集人 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 委员 1 1 0 0

提名委员会 委员 2 2 0 0

在董事会各专门委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内部控制评价报告、会计政策变更、董监高薪酬、聘任董事会秘书、董事年度工作情况等相关事项，提出专业意见，促进董事会科学决策。

3、参与独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，2024年公司未召开独立董事专门会议。

4、行使独立董事职权情况

2024 年，本人作为公司独立董事未行使以下特别职权：

（1）未提议召开董事会；

（2）未向董事会提议召开临时股东大会；

（3）未依法公开向股东征集股东权利；

（4）未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人定期审阅公司内部控制及内部审计管理工作报告，深入了解公司内控建设及执行情况；积极与年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

6、与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人通过参加公司股东大会等方式，认真听取中小股东的诉求和建议，积极维护中小股东合法权益。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。

7、在公司现场工……
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