公告日期：2025-04-28

中国南玻集团股份有限公司

2024 年度投资者保护工作报告

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）成立于1984年，公司 A、B 股于 1992 年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之一。公司一直高度重视投资者保护工作，在保证公司主业稳定发展的同时将回馈股东作为己任，坚持现金分红政策，同时不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，通过多种渠道加强投资者沟通，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

2024 年，在董事会的领导、管理层及全体员工的努力下，公司生产经营正常，落实公司经营目标，切实保护了投资者的权益。

公司在投资者保护方面的主要工作报告如下：

一、严格履行信息披露义务，保障投资者权利

1、保障投资者知情权

公司高度重视信息披露的透明性，依法制定了《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章制度和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障信息披露的质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。2024 年，公司通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）共计披露公告 27 份，包括 2023 年年度报告、2024 年第
一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等定期报告 4 份，股东大会决议、董事会决议、监事会决议及临时公告等共 23 份，对公司经营情况、修改公司相关制度、为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险、聘任董事会秘书、续聘审计机构、权益分派、资产减值、会计政策变更以及 2024 年度担保计划等相关事项进行了有效披露。公司在官方网站上开设投资者关系专栏，同步更新相关公告信息，并利用公司官方微信等平台对项目品鉴等信息进行分享，帮助投资者及时了解、有效解读公司的经营情况和发展动态。

2、保障投资者参与权

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求建立了规范的公司治理结构，并依法制定了《股东大会议事规则》。公司非常重视广大投资者在公司治理上的意见，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，公司的重大事项均按要求提交公司股东大会审议，公司的临时股东大会在会议召开日的 15 日前发出会议通知，年度股东大会在会议召开的 20 日前发出会议通知。

报告期内，为方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会。2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，共审议 8 项议案，对股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并将各股东大会议案的中小股东投票情况单独予以计票并及时披露，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。同时，公司股东大会设立交流环节，使投资者的意见和诉求能直接、及时地传递给公司董事会和管理层，并得到高度重视。

3、积极与投资者互动交流

公司非常重视投资者关系管理工作，严格执行《上市公司投资者关系管理工作指引》，并制定了《投资者关系管理办法》。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过法定信息披露以及召开股东大会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台提问、接受投资者电话咨询等方式，有效增进投资者对公司的了解，构建公司与投资者之间的良性关系；通过提升信息披露质量进一步保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益，并及时更新公司官网及其他推介材料，不断提升公司治理的透明度。

4、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董事开展工作。公司独立董事积极有效地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，并发表意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事在董事会成员中的占比达三分之一，其中包括会计、经济、法律方面的专家。在董事会设立的 4 个专门委员会中，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占过半数，并担任委员会召集人。2024 年，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，持续关注公司的信息披露
和投资者关系管理工作，主动关注有关公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和中小投资者的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。2024 年度，公司独立董事重点关注了公司在财务会计报告及定期报告……
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