公告日期：2025-12-27

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025061
神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十五次
会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19
日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中李先进以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司非独立董事洪铭君因工作调整，辞去公司第十五届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障董事会薪酬与考核委员会的正常运行，根据相关规定，选举汪亚杰担任第十五届董事会薪酬与考核委员会委员，与李先进（召集人）、周晓勤共同组成第十五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第十五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025062）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于神州高铁与神州腾信进行债务重组的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于债务重组的公告》（公告
编号：2025063）。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<神州高铁内部控制管理办法>的议案》

为加强和规范公司内部控制，发挥“强内控、防风险、促合规”作用，提高公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，同意制定《神州高铁技术股份有限公司内部控制管理办法》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司内部控制管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
为进一步健全公司负责人考核薪酬管理体系，完善激励约束机制，同意制定《神州高铁技术股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

2024 年度，公司内部董事、监事的薪酬发放依据公司相关规定、结合个人年度绩效考核情况确定。公司外部董事根据公司董事、监事津贴相关制度领取薪酬。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事 2024 年度权责口径下在公司领取的薪酬情况如下：

从公司获得的税 备注

姓名 性别 职务 前报酬总额（万

元）

孔令胜 男 董事长 152.00 -

周健 男 董事、总经理 47.38 -

张斌 男 董事、总法律顾问 122.18 已于 2025 年 6 月离任

汪亚杰 男 董事 0 -

洪铭君 男 董事 0 已于 2025 年 11 月离任

司徒智博 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。