公告日期：2025-09-13

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025047
神州高铁技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 任意
时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16
层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长孔令胜。

6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 637 名，合计持有公司 1,091,824,976 股股份，

占公司有表决权股份总数的 40.1942％，其中现场出席会议的股东代表 2 名，合

计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过

网络投票方式出席会议的股东 635 名，合计持有公司 379,298,877 股股份，占公

司有表决权股份总数的 13.9634％。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）634名，代表公司有

表决权股份数29,298,877股，占上市公司有表决权股份总数的1.0786％。

3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京

市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票

是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过

1 《关于选举第十五届董事 1,089,462,436 99.7836％ 1,582,940 0.1450％ 779,600 0.0714％ 是
会非独立董事的议案》

此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票

号

非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

1. 《关于选举第十五届董事会 26,936,337 91.9364％ 1,582,940 5.4027％ 779,600 2.6609％
非独立董事的议案》

此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效……
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