公告日期：2025-04-19

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025019
神州高铁技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 12 日 14:30

交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；

互联网投票时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16
层公司会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议 √
案》

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 √

同时，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第十五届董事会第七次会议、第十五届监事会第三次会议 审议通过；第 7 项议案公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司需回避表 决，同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票；针对上述议案，公司将对中 小投……
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